بوابة الأفق للمعلومات

Main English Interface

قائمتي - 0

الصفحة الرئيسية

البحث بالقوائم

الكلمات المفتاحية

البحث المتقدم

البحوث السابقة

البحث بالقوائم

تنقية البحث

أنت تبحث في: مكتبة الملك فهد الوطنية

رقم التسجيلة: 528872

السرية المصرفية وعلاقتها بتمويل الارهاب : دراسة تأصيلية مقارنة / اعداد زياد بن محمد بن صالح البسام ؛ اشراف محمد بن عبدالله المرزوقي

البسام ، زياد بن محمد بن صالح , المرزوقي ، محمد بن عبدالله بن محمد

الموضوعات

القانون الجنائي الدولي

الارهاب - تمويل

البنوك - قوانين و تشريعات

تاريخ النشر:

1432 هـ ، 2011 م

الوصف المادي:

189 ورقة ، 30 سم

التبصرة:

بحث مكمل لرسالة ( الماجستير ) ـ جامعة نايف العربية للعلوم الامنية ، 1432هـ

تعتبر هذه الرسالة مقدمة استكمالا لدرجة لماجستير في العدالة الجنائية، وتقتصر مشكلة هذه الدراسة: على السؤال الرئيسي في الدراسة وهو ما العلاقة الرابطة بين تمويل الإرهاب والسرية المصرفية، واستخدم الباحث المنهج التأصيلي الاستقرائي المقارن. ومن أهم النتائج: أن العلاقة بين السرية المصرفية وبين جريمة تمويل الإرهاب هي علاقة طردية بمعنى أنه كلما أمعنت الدولة بتطبيق السرية المصرفية زاد النشاط غير المشروع بتمويل الإرهاب. ومن أهم التوصيات: التأكد على أن احترام السرية المصرفية يجب ألا يستعمل كشعار لإخفاء العمليات المشبوهة في أحد العملاء وبحيث تنقلب السرية إلى أداة تسمح بإلحاق أفدح الأضرار بالمجتمع، وبين الفصل الأول: مشكلة الدراسة، وأبعادها، ومقدمة الدراسة، ومشكلة الدراسة، وتساؤلات الدراسة، وأهداف الدراسة، وأهمية الدراسة، حدود الدراسة، ومنهج الدراسة ومفاهيم ومصطلحات الدراسة، والدرسات السابقة، واستعرض الفصل الثاني: السرية المصرفية ومفهوم المصارف، والتعريف مفهوم المصارف، والتعريف بمفهوم السرية المصرفية، والأسس القانونية التي يقوم عليها مبدأ السرية المصرفية، والسرية المصرفية في الشريعة الإسلامية، والنظام السعودي، والقانون المقارن، ورفع السرية المصرفية في النظام السعودي في قانون المقارن، وعقوبة إفشاء السرية المصرفية في النظام السعودي والقانون المقارن. وتناول الفصل الثاث: جريمة تمويل الإرهاب، ومفهوم جريمة تمويل الإرهاب في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، والتكييف الشرعي والقانوني لجريمة تمويل الإرهاب، الصلة بين جريمة تمويل وجريمة غسل الأموال. وناقش في الفصل الرابع: التوفيق بين السرية المصرفية ومكافحة جريمة تمويل الإرهاب، وموقف الدول من مبدأ السرية المصرفية، والجهود الإقليمية والدولية للتوفيق بين السرية المصرفية ومكافحة جريمة التمويل الإرهاب، والتوفيق الشرعي والقانون بين السرية المصرفية ومكافحة جريمة التمويل الإرهاب، واستعرض الفصل الخامس: الخلاصة والنتائج والتوصيات. وتحدث في الخاتمة النتائج والتوصيات والمصادر والمراجع.

المؤلفين المشاركين:

المرزوقي ، محمد بن عبدالله بن محمد ، مشرف

رقم الاستدعاء:

رقم الإيداع:

بوابة الأفق للمعلومات